Desde hace un tiempo IURIS Corporate, en su rama de empresa, está prestando a algunos clientes, y de forma restringida, un servicio de revisión permanente a modo de auditoría externa de los diversos aspectos normativos que son de aplicación a la empresa en sus diversas manifestaciones o materias sobre las que incide a fin de detectar eventuales contingencias o situaciones mejorables y/o que en sí mismas supongan un valor añadido de calidad y seguridad a la propia empresa y/o su órgano de administración, así como una mejora en su imagen exterior.
Así, y desde la normativa y, en su caso, interpretación doctrinal administrativa y/o jurisprudencial según los casos, se procede a una revisión programada durante todo el año de diferentes materias que pueden ser ajustadas o ampliadas según necesidades concretas de la empresa:
- Contabilidad: criterios, soportes documentales, estructura de balances y clasificación de asientos
- Tributos: operaciones vinculadas, aplicación del reglamento de facturación, regímenes especiales de IVA, correlación de retenciones, amortizaciones, regímenes de deducciones y/o bonificaciones del IS, tributación de operaciones concretas, identificación de los posibles riesgos fiscales relativos a tributos devengados en ejercicios no prescritos, análisis e identificación de las deudas tributarias etc…
- Laboral y de seguridad social: aplicación del convenio colectivo correspondiente
- Protección de datos: análisis del cumplimiento de las obligaciones específicas de la empresa respecto de la LOPD, niveles de seguridad
- Prevención de blanqueo de capitales: análisis del cumplimiento de las obligaciones específicas de la empresa respecto de la Ley 10/2010, protocolos, revisión de actuaciones y/u operaciones específicas
- Corporativo: libros de actas y de socios, estructura de socios y transmisiones de acciones/participaciones, ordenación de, análisis de los Estatutos sociales a la luz de las evoluciones normativas desarrolladas periódicamente y, en su caso, adaptación y/o transposición de los mismos, acuerdos de socios
- Programa de compliance: identificación de riesgos determinando las actividades en las cuales existen riesgos de comisión de delitos, protocolos y procedimientos, control de fondos y activos, sistemas de información, sanciones de los incumplimientos y seguimiento del programa
- Propiedad industrial y/o intelectual: revisión de las diferentes clases de propiedad industrial e intelectual utilizadas por la empresa, posibilidad de defensa y análisis de protección y blindajes
- Contratos y convenios: alcance de los mismos y revisión de contenidos, adaptación de los mismos a necesidades y situaciones de la empresa (a modo de ejemplo, los contratos de seguro), adaptación a las evoluciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas periódicamente y que afectan a su contenido, etc.
Con este contenido, y contando con los recursos personales adecuado para ello, IURIS Corporate ha venido a establecer un nuevo producto (Legal & Financial Consulting) que se une a nuestro amplio elenco de los destinados a la empresa, en la que se ofrece esta revisión permanente de la empresa.
Es de destacar que este producto plantea como destinatario tanto a clientes que total o parcialmente sus servicios ya estén externalizados en el despacho (en este caso, se presta por personal diferente al habitualmente asignado a su cuenta para asegurar una revisión efectiva), o a aquellas otras empresas que su relación de externalización de servicios no sea con el despacho o sólo en algunas materias, en cuyo caso el trabajo se basa en una leal cooperación con el profesional/es que prestan ese servicio a fin de mejorar la seguridad no sólo del propio cliente sino de todos los actores intervinientes.
